晶牛微晶集團(tuán)股份有限公司
                              股東大會決議公告

      晶牛微晶集團(tuán)股份有限公司股東大會于2018年6月29日在晶牛集團(tuán)辦公樓二樓西會議室召開。會議由公司董事長王長林主持。出席會議的股東及股東代表共有177人，代表股份數(shù)6891.3123萬股，占公司總股本14204.4717萬股的48.52%，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議經(jīng)與會股東廣泛認(rèn)真的討論，依照《公司法》第一百零四條之規(guī)定，通過了如下決議：
       一、審議通過公司2014-2017年度董事會工作報告
              同意6864.0424萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.6%，反對0.14%，棄權(quán)0.26%。
       二、審議通過公司2014-2017年度財務(wù)預(yù)決算報告
              同意6850.7424萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.41%,
              反對0.14%，棄權(quán)0.45%。
       三、審議通過公司2014-2017年度監(jiān)事會工作報告
              同意6657.065萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的96.6%，反對0.19%，棄權(quán)3.21%。
       四、審議通過關(guān)于更換公司董事的議案
             同意6845.9815萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.34%，反對0.12%，棄權(quán)0.54%。

          　　　　　                                                 晶牛微晶集團(tuán)股份有限公司董事會
                                                                                 二○一八年六月二十九日